Эксперты из компании в сфере безопасности CipherTrace утверждают, что биржи никак не борются с процессом отмывания денег. По их подсчетам за два года мошенникам удалось вывести около 1,2 миллиарда долларов.

Причем, что интересно, только в этом году было выведено около 760 миллионов долларов. И до конца года сумма должна увеличиться вдвое – до полутора миллиардов долларов.

Это ужасающая статистика, если честно, учитывая, что биржи должны вводить процедуры KYC и AML. Все равно мошенники отмывают деньги через криптовалюты и криптовалютные биржи.

И эксперты говорят, что не всегда это «анонимные» монеты, вроде Monero. Преступников привлекает биткойн, анонимность которого весьма сомнительна. Эксперты предполагают, что некоторые мошенники считают, что просто никто не отслеживает их операции.

С другой стороны, ситуация с кражей монет NEM (XEM) с биржи CoinCheck подтверждает – возможно, доступно отслеживание движения монет, но вот противодействовать этому невозможно.