Продолжается процесс регулирования деятельности криптовалютных бирж в мире. Теперь – в Австралии.

Вчера на «Зеленом континенте» вступили в силу новые требования к работе обменных площадок, которые соответствуют законодательству по борьбе с отмыванием денег и противодействию терроризму.

Итак, правила для бирж следующие:

они должны зарегистрироваться в Австралийском отчетно-аналитическом центре транзакций (AUSTRAC) до 14 мая 2018 года;

самостоятельно внедрить и поддерживать работу системы AML/CTF (противодействие отмываню денег и финансирования терроризма);

проводить процедуры верификации пользоватлей (KYC);

отправлять регулятору сообщения о подозрительных операциях, особенно тех, которые выше отметки в 10 000 австралийских долларов (где-то $7700 в эквиваленте);

биржи должны хранить данные семь лет.

За нарушение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность

В принципе, это не было неожиданностью. И некоторые площадки к этому готовились. Например, представители биржи CoinSpot сообщили, что они уже получили регистрацию.