В рамках расследования, проведенного Wall Street Journal, выяснилось, что 46 криптобирж используются для отмывания денег, а 90 миллионов долларов, которые оборачиваются на них, являются незаконными деньгами.

В издании сообщается, что за два гола почти 9 миллионов долларов отмыто именно через площадку ShapeShift, которая разрешала проводить торговые операции анонимно.

Исследователями были идентифицированы потоки порядка 2,5 тысяч криптокошельков, которые предположительно имеют отношение к незаконной деятельности. Как выяснилось, 88,6 миллионов были отмыты через криптовалютные биржи.

Представитель ShapeShift отреагировал на это, заявив, что авторы манипулировали данными и не брали в счет противоречивые факты. 9 миллионов долларов, о которых говорится выше, являются лишь 0,2 процента от общей суммы оборота на бирже. Например, через банковские счета отмывается до 5-ти процентов средств.