Американское ФБР поделилось своими знаниями о том, как распознать мошеннические схемы в токенсейлах. Подробности прозвучали в интервью, данному сотрудниками ФБР интернет-ресурсу Paypers из Нидерландов.
Среди перечисленных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что проект ICO мошеннический, может быть, например, недостаток информации о сотрудниках и, особенно, о топ-менеджменте стартапа. Также следует оставаться подозрительным, если маркетинг ICO кажется слишком агрессивным. Должны настораживать и слишком красивые обещания, которые в реальности будет трудно исполнить. Если проект кричит о высоких доходах, которые вас ожидают, вряд ли стоит ему доверять.
Также в ФБР советуют проверять документацию проекта, в частности, наличие регистрации, лицензии и соответствие законодательству. На самом деле, это не сложно проверить – есть специальные сервисы, которые в этом помогут. Так, для проверки токенсейла можно обратиться к ресурсу BrokerCheck. Система создана Агентством FINRA.
В ФБР также пояснили, что, если банкомат или криптобиржа были зарегистрированы не вовремя, то это считается нарушением федерального законодательства США. Напомним, в настоящий момент, в ведении ФБР находится 130 дел, которые прямо или косвенно касаются криптовалютной сферы.
