Израильские силовики известны своей суровостью. И налоговые службы не отстают от своих коллег из армии и полиции.

История начинается с того, что резиденты Израиля, которых подозревают во владении криптовалютой, начали получать письма от национальной налоговой службы с требованиями заплатить налоги. При этом это не просто предупреждение. Налоговики также требуют от пользователей перечислить все свои счета на биржах и кошельки, которые они когда-либо имели, а также сообщить о доходах от криптовалютных торгов.

И вот тут возникает вопрос – откуда они это узнали? Во-первых, израильские банкиры настроены негативно по отношению к любым криптовалютным сделкам. Поэтому скорее всего банки активно сливают информацию о платежах со счетов клиентов на криптовалютные сервисы. Во-вторых, местный бизнес налоговики могут заставлять передавать им свои данные. Но самым интересным является третий вариант, который подтверждают инсайдеры – якобы тайные полицейские агенты контролируют местные группы в соцсетях, для тех, кто хочет купить или продать биткойн и другие криптовалюты. Речь идет о группах в Facebook, Telegram и Whatsapp.